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「imtoken官方」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

  另外区块链、数字资产也给了另一种犯罪案件生长的土壤——前几年比较火的勒索病毒。勒索病毒把受害人电脑里面的信息文件加密,之后提供一个加密资产的收款地址进行勒索。在没有区块链之前,犯罪嫌疑人他不可能就留下一个简单的银行卡账号,因为那都是中心化机构可以控制的账号。

  6 月 9 日,imToken 在 B 站进行了一场主题为「如何保障区块链用户的资产安全」的直播活动。

  去年区块链投资大热后,越来越多的投资者进入这个领域。区块链生态的每个环节中,可能就会衍生出很多新型的犯罪,比如近期我们和 imToken 的合作,主要是涉及有人在仿冒钱包应用。普通的投资者不知道如何辨别官方渠道,有可能会下载到被黑客植入后门的仿冒的钱包应用,他生成钱包密钥之后,信息就会被上传到黑客预先设置好的服务器上,一旦你有数字资产转入到这个钱包地址,黑客就会把资产直接转走。

  具体案件方面,比如之前的 PlusToken 和搬砖套利骗局等,我们也有协助警方进行一些工作。

  去年因为比特币以及相关的币种涨了一波之后,又进来了一波投资者。现在呢,有很多这种空气币是真实上链的,投资盘、杀猪盘也越来越多。区块链投资者多了之后,又衍生出来一些新型犯罪,比如使用钱包扫二维码,然后利用这个 DApp 去盗窃你钱包里所有余额的行为。

  慢雾作为安全公司,如果公安需要配合,我们肯定是第一时间协助。比如一些和链上数据分析相关的、分析资产如何被盗的,黑客是如何进行技术攻击的等等,这些方面我们都会积极和警方配合,另外还会和警方做一些区块链方面的知识普及。

  imToken 在安全上为用户考虑的是非常多的,imToken 一直的理念都是把安全放在第一位的,任何的产品改进或技术研发,如果遇到安全问题的话,都是以安全为先。刚才提到风险代币识别、风险 DApp 封禁,你现在去 imToken 打开一个 DApp,就可以看到它会优先提示你即将跳转到第三方网站,提醒注意风险。

  对于用户反馈的资产丢失、被盗事情的处理,我们肯定是第一时间尽力帮他找一些线索,同时建议他去报警。报警之后,如果警方有联系 imToken 的需求,我们会给用户一个官方的调证流程。目的就是希望能够帮助用户追回资产,同时让他知道资产是怎么被盗的,让他以后能避开同样的骗局。

  9. 不同地方警方对于数字资产被盗的立案标准不同,用户无法立案时,该怎么办

  现在我们针对这一类诈骗案件其实全国警方从上至下都非常重视,从公安部到各级省市县的公安机关,都在大力进行宣传防范。我们意识到现在这类犯罪的打击难度与日俱增。随着我们警方的不断打击,犯罪的生态也在不断变化。

  潘致雄:我注意到最近慢雾还上了央视。

  以下为本次直播的文字版本

  浙江省公安厅刑侦总队 - 徐小花(下文称呼徐队)

  目前有大量的罪犯在使用数字资产洗钱。洗钱是金融犯罪或者侵犯财产犯罪这类案件永远逃不开的一个话题。涉及到区块链领域的案件,我们刚才只是讨论了区块链相关的骗局,但实际上区块链领域最大的犯罪类型应该就是洗钱。比特币从诞生到现在也有了十几年的时间,我们可以看到随着区块链的发展,洗钱犯罪也一直伴随着整个行业生态在发展。

  链闻研究总监 - 潘致雄

  所以从警方角度来看,我们希望更多地从防范入手,更加重视防范教育。所以这几年,警方在推广宣传防诈骗和加强公民的防骗意识上做了很多工作。大家应该在现实生活中,线上线下都看到过相关的宣传标语和视频,以及警方制作了各种各样的宣传素材,而且我们和犯罪分子也在做技术上的对抗,通过一些技术手段去拦截犯罪相关的资金或犯罪分子的通讯,在这方面,我们也在技术领域做更多探索和尝试。总体来说是这样子。

  5. 公安机关对于区块链行业中这些猖獗的诈骗现象是怎么应对的?公安机关的办案流程是怎么样的?

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