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「imtoken官网」美国首起涉及加密货币的内幕交易案:Coinbase前

马丁在推特上写道:“我们致力于尽自己的一份力量,确保所有市场参与者都能获得相同的信息。”

他们还说,在Coinbase的一名安全主管把伊山·瓦伊叫到公司西雅图办公室开会后,他买了一张去印度的单程机票。检方表示,执法部门禁止他登上5月16日的航班。

他们和第三名被告、他们的朋友拉马尼(Sameer Ramani)还面临美国SEC的相关民事指控。拉马尼仍然在逃。


在相关的民事指控中,SEC指控26岁的Nikhil Wahi和33岁的Ramani购买和出售了至少25种加密资产以获利,其中9种被SEC认定为证券。




Coinbase在一篇博客文章中承认,美国证券交易委员会(SEC)分别对伊沙姆、尼希尔·瓦伊以及拉马尼提出了证券欺诈指控,但指出联邦检察官没有指控证券欺诈。

伊山·瓦希首次在西雅图联邦法院出庭,保释金定为100万美元,并被要求交出护照。尽管据称他企图逃跑,但检察官没有要求拘留他。他的下一次联邦法庭出庭将于8月2日在曼哈顿举行。



Coinbase首席安全官菲利普·马丁(Philip Martin)表示,该公司已与检方分享了针对该交易的内部调查结果。


“在我们的平台上列出的资产都不是证券,美国证交会的指控令人遗憾地分散了我们对当前适当执法行动的注意力,”这篇博文称。


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美国证券交易委员会的一名官员表示,其调查仍在进行中,但拒绝透露是否会因Coinbase在起诉书中列出被视为证券的代币而对其采取行动。


上个月,曼哈顿的联邦检察官指控最大的不可替代代币在线市场OpenSea的一名前产品经理从事内幕交易,检方称这是第一起涉及数字资产的此类案件。(金泽)


检察官表示,伊山·瓦伊分享了关于即将宣布的新加密货币资产的机密信息,Coinbase将允许用户通过其交易所进行交易。

32岁的瓦希的律师在一份声明中说,瓦希“没有任何过错,并打算积极为自己辩护。”尼希尔·瓦伊的律师没有立即回应置评请求。



金融虎讯 7月22日消息,美国曼哈顿检察官周四表示,Coinbase Global的一名前产品经理和另外两人被控电信欺诈,这是第一起涉及加密货币的内幕交易案。周四,加密货币交易所(cryptocurrency exchange)的产品经理伊山·瓦希(IshanWahi)和他的兄弟尼基尔·瓦希(Nikhil Wahi)在西雅图被捕。

检察官称,瓦希和拉玛尼涉嫌使用以太坊区块链钱包获取资产,并在Coinbase宣布2021年6月至2022年4月期间进行了至少14次交易,产生了至少150万美元的非法收益。




曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中表示:“欺诈就是欺诈,不管是发生在区块链电视台还是华尔街。”


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